Майката на Николай Банев също ще бъде обвинена за пране на пари
Мария Банева, майката на Николай Банев, също ще получи обвиняване, заяви на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат упрекнати за пране на пари в размер над 1 милиарда лева - парите се намирали в офшорни сметки, следени от семейството отвън територията на България.
От държавното обвиняване оповестиха през днешния ден, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е взела участие Евгения Банева и майка му, както и други неустановени все още лица. Мария Банева се е разпореждала и е вземала пари от касите на някои от сдруженията, деен участник е и в прането на пари. Прокуратурата ще изиска на нея да й бъде наложена мярка " парична гаранция " поради напредналата й възраст.
Зам.-главният прокурор Иван Гешев сподели още, че в предишното е имало сигнали за закани и побой против служащи от предприятия на Баневи.
Днес на летище София Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските управляващи на проверяващия екип от Специализираната прокуратура.
Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 закононарушения от общ темперамент:
- за управление от Николай Банев на проведена незаконна група и за присъединяване на Евгения Банева в същата незаконна група;
- за длъжностно заграбване на пари и движимости, благосъстоятелност на „ Полимери “ АД, „ Елма “АД, “Химически цех Панайот Волов “ АД и „ Топлофикация Казанлък “ АД в общ размер на 84 682 896 лева.;
- за отбягване определяне и заплащане на данъчни отговорности в размер на 231 052 лева на като ръководещи „ Полимери “АД, в размер на 1 515 235 лева като ръководещи на „ Партнърс комерс “ ЕООД и в размер на 2 623 816 лева като в ръководещи „ Елма “АД; за пране на пари в изключително огромни размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева;
- за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси;
Утре Специализираната прокуратура ще изиска от Специализирания углавен съд взимане на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на Евгения и Николай Баневи.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат упрекнати за пране на пари в размер над 1 милиарда лева - парите се намирали в офшорни сметки, следени от семейството отвън територията на България.
От държавното обвиняване оповестиха през днешния ден, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е взела участие Евгения Банева и майка му, както и други неустановени все още лица. Мария Банева се е разпореждала и е вземала пари от касите на някои от сдруженията, деен участник е и в прането на пари. Прокуратурата ще изиска на нея да й бъде наложена мярка " парична гаранция " поради напредналата й възраст.
Зам.-главният прокурор Иван Гешев сподели още, че в предишното е имало сигнали за закани и побой против служащи от предприятия на Баневи.
Днес на летище София Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските управляващи на проверяващия екип от Специализираната прокуратура.
Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 закононарушения от общ темперамент:
- за управление от Николай Банев на проведена незаконна група и за присъединяване на Евгения Банева в същата незаконна група;
- за длъжностно заграбване на пари и движимости, благосъстоятелност на „ Полимери “ АД, „ Елма “АД, “Химически цех Панайот Волов “ АД и „ Топлофикация Казанлък “ АД в общ размер на 84 682 896 лева.;
- за отбягване определяне и заплащане на данъчни отговорности в размер на 231 052 лева на като ръководещи „ Полимери “АД, в размер на 1 515 235 лева като ръководещи на „ Партнърс комерс “ ЕООД и в размер на 2 623 816 лева като в ръководещи „ Елма “АД; за пране на пари в изключително огромни размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева;
- за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси;
Утре Специализираната прокуратура ще изиска от Специализирания углавен съд взимане на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на Евгения и Николай Баневи.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ